Любая оказываемая WISEPROADVICE услуга предполагает проведение разового (на этапе начала сотрудничества) и ежегодного (регулярного в процессе обслуживания клиента) Комплаенса.

Комплаенс обязательный для всех клиентов физических и юридических лиц (комплаенс применяется ко всем физическим лицам в структуре компании).

Комплаенс проводится в соответствии с принципами и стандартами по борьбе с отмывание денег и финансирование терроризма (Anti-Money Laundering, AML / Countering the Financing of Terrorism, CFT), и включает процедуру «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) - комплекс мер идентификации личности потенциального клиента (world-check), проверки личной и деловой (включая интернет-) репутации, проверки на санкционность OFAC/SDN и пр. для определения риск-профиля клиента с целью принятия решения о возможности оказания услуг клиенту.

Базовые документы клиента для проверки:

• идентифицирующие личность (международный паспорт, ID-карта, водительские права);
• подтверждающие центр жизненных интересов и адрес фактического проживания (счет за коммунальные услуги, налоговая декларация, выписка по банковскому счету или банковская рекомендация);
• подтверждающие репутацию (профессиональная рекомендация от юриста, бухгалтера, банковская рекомендация);
• подтверждающие источник происхождения средств (Source of Wealth, SOW - источник благосостояния): налоговые декларации и пр.