Строгое регулирования банковских и финансовых учреждений требует особого внимания к комплаенс-требованиям, особенно когда речь идет об открытии, поддержке счетов, а также осуществлении крупных денежных переводов. Мы предлагаем комплаенс поддержку для физических и юридических лиц, обеспечивая соответствие действующему законодательству и актуальным нормативным требованиям для минимизации любых рисков.

1. 01Комплаенс физических и юридических лиц;
2. 02Комплаенс номиналов физических и юридических лиц, включая проверки репутации и массового использования имени номинала;
3. 03Подготовка Eligible Introducer Opinion Letter;
4. 04Подготовка Legal Opinion Letter;
5. 05Подготовка заключений для физических и юридических лиц на предмет отсутствия санкционной составляющей;
6. 06Экспертиза источника происхождения средств (Source of Wealth, SOW -источник благосостояния) на предмет перспективы использования для глобальных инвестиций (покупка недвижимости категории ​LifeStyle и для получения иммиграционных статусов) и открытия счетов в топовых мировых банках;
7. 07Заверение SOW клиента для международных банков с целью  подтверждения выполнения клиентом банка регуляторных и финансовых требований.